EE.UU. sanciona a cuatro personas y 11 empresas ligadas al Cártel del Noreste; Tamaulipas niega contratos en la actual administración
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes 13 de octubre sanciones contra cuatro personas y 11 empresas que, según las autoridades estadounidenses, forman parte de una amplia red económica vinculada con el Cártel del Noreste (CDN) y operan principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que la estructura comprende negocios relacionados con carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte de carga y comercialización de gas y combustibles, que habrían sido utilizados para generar ingresos, lavar recursos y apoyar las operaciones del grupo criminal.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la medida representa el esfuerzo más amplio realizado hasta ahora por su dependencia para atacar la infraestructura financiera del Cártel del Noreste.
“La acción de hoy expone la explotación por parte del Cártel del Noreste del sector de las carreras de caballos para lavar ingresos ilícitos y financiar las operaciones del cártel”, declaró Bessent.
Gamaliel Garza, en el centro de la red empresarial
Uno de los principales señalados es el empresario Gamaliel Garza García, a quien el Tesoro describe como asociado del Cártel del Noreste y participante activo en el negocio de las carreras de caballos tanto en México como en Estados Unidos.
De acuerdo con la OFAC, Garza García controla una red de empresas con operaciones en Nuevo Laredo y posee vínculos con el hipódromo Club La Molienda, ubicado en las afueras de esa ciudad y que Washington asegura es controlado por el CDN.
Entre sus empresas figura Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA). La acusación estadounidense sostiene que esta compañía habría sido utilizada para canalizar dinero hacia campañas electorales de candidatos favorecidos por el cártel y que habría obtenido contratos gubernamentales para posteriormente subcontratar trabajos a personas relacionadas con el grupo criminal.
El comunicado del Tesoro sostiene específicamente que CEGESA ha sido un importante receptor de contratos públicos en el norte de México, entre ellos contratos procedentes del municipio de Nuevo Laredo y del estado de Tamaulipas.
El Tesoro también señala a Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), creada, según Washington, para complementar el esquema: mientras CEGESA realizaba o subcontrataba las obras, COPASA proporcionaba materiales.
Estados Unidos asegura que, a comienzos de 2026, CEGESA y COPASA se encontraban entre las empresas constructoras autorizadas por el CDN para realizar trabajos en Nuevo Laredo.
Hijo de Garza también es sancionado
La OFAC incluyó igualmente a Gamaliel Garza Elías, hijo de Garza García, debido a su participación en las operaciones cotidianas de CEGESA.
El Departamento del Tesoro asegura además que Garza Elías habría entregado dinero en efectivo para financiar campañas políticas de candidatos presuntamente favorecidos por el Cártel del Noreste.
Señalan a “Takia” como jefe de plaza
Otro de los sancionados es Pablo César Guajardo Álvarez, alias “Takia”, a quien Estados Unidos identifica como actual jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo y antiguo dirigente de sus grupos de sicarios.
Según la OFAC, Guajardo habría participado también en tráfico de armas en favor de la organización criminal.
El Tesoro señala que fue detenido en 2020 por su presunta relación con el asesinato, ocurrido el 4 de enero de 2017, de Ricardo Martínez Chávez y cuatro servidores públicos, aunque posteriormente recuperó su libertad.
El cuarto individuo sancionado es Francisco Javier Inzunza Partida, identificado como despachador de la empresa transportista Tamex.
Estados Unidos lo vincula con el despacho de dos remolques en los que fueron localizados cargamentos de cocaína ocultos en los tambores de freno, con un peso combinado de 52 kilogramos.
Las 11 empresas sancionadas
Entre las compañías y entidades incorporadas a las sanciones estadounidenses aparecen:
- Club La Molienda.
- Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA).
- Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA).
- Cuadra San Dibanh.
- Construaceros del Fuerte.
- Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios.
- Distribuidora de Gas Económico.
- Gas Energía Confiable.
- Propane Trading Group.
- Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
- Tamex Leasing / Tamex Logistics.
La mayoría tienen operaciones en Nuevo Laredo, mientras que Cuadra San Dibanh tiene su sede en Anáhuac, Nuevo León.
Tamaulipas responde: no hay contratos desde octubre de 2022
Horas después del anuncio estadounidense, el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, difundió un posicionamiento para responder a las designaciones.
La administración estatal aseguró que revisó sus padrones de proveedores de bienes y servicios y de contratistas de obra pública y determinó que ninguna de las cuatro personas ni de las 11 empresas señaladas por Estados Unidos ha celebrado contratos con el Ejecutivo estatal desde el 1 de octubre de 2022, fecha en que comenzó el actual gobierno.
El gobierno añadió que las personas y compañías tampoco aparecen inscritas en los padrones estatales correspondientes durante ese periodo.
Como medida preventiva, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas instruyó a las dependencias estatales a impedir nuevas inscripciones, adjudicaciones o contrataciones con las personas y empresas designadas por la OFAC, así como con compañías en las que participen.
La administración de Villarreal manifestó además su disposición a entregar información a las autoridades federales mexicanas y destacó la coordinación existente entre la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y las autoridades estadounidenses.
¿Existe contradicción entre Washington y Tamaulipas?
Los dos comunicados contienen afirmaciones que, a primera vista, podrían parecer contradictorias.
El Departamento del Tesoro sostiene que CEGESA ha recibido contratos del gobierno del estado de Tamaulipas, además de contratos municipales en Nuevo Laredo. Sin embargo, el comunicado estadounidense no precisa en ese apartado en qué administraciones estatales o en qué fechas fueron otorgados esos contratos.
El Gobierno de Tamaulipas, por su parte, no afirma que las compañías nunca hayan contratado históricamente con el estado. Su respuesta se limita a señalar que no existe relación contractual con ellas desde el 1 de octubre de 2022, durante la administración de Américo Villarreal.
¿Qué implican las sanciones?
La designación de la OFAC implica que los bienes e intereses de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos o entidades estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados al organismo.
También quedan bloqueadas las compañías que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de una o varias personas sancionadas.
Salvo autorización de la OFAC, las personas y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones que involucren bienes o intereses de los designados. Instituciones financieras extranjeras también pueden exponerse a medidas estadounidenses si facilitan determinadas operaciones significativas para las personas sancionadas.
La operación fue coordinada por la OFAC con diversas agencias estadounidenses y con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. El Tesoro la calificó como su cuarta y mayor acción hasta ahora contra las redes financieras del Cártel del Noreste durante la actual administración estadounidense.