UIF aplica medidas preventivas contra Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó hoy sobre la aplicación de medidas preventivas de inmovilización contra Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa, derivadas de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
De acuerdo con el comunicado oficial, los reportes surgieron tras señalamientos realizados públicamente por autoridades de Estados Unidos, lo que llevó a bancos mexicanos —en el marco de sus relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses— a generar alertas sobre ciertos clientes considerados PEP conforme a sus mecanismos de monitoreo y cumplimiento.
La UIF precisó que las inmovilizaciones fueron ejecutadas bajo el esquema denominado “LPB 24 Horas” y tienen un carácter estrictamente preventivo y administrativo, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
Asimismo, aclaró que estas acciones no representan una determinación definitiva ni acreditan responsabilidad alguna.
Finalmente, la dependencia señaló que continúa analizando información y documentación relacionada con las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, y recordó que los involucrados cuentan con garantías legales y recursos administrativos y jurisdiccionales para ejercer su defensa.
Texto completo del Comunicado de la UIF:
Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
UIF
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO
Comunicado No. 39
Ciudad de México, 18 de mayo de 2026
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización a Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.
Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.
Asimismo, las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.
La UIF informa que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.
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2026, año de Margarita Maza