EU arresta a Alex Saab, aliado del régimen de Nicolás Maduro, por cargos de lavado de dinero
El empresario colombiano Alex Saab compareció por primera vez ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, acusado de participar en una presunta red internacional de lavado de dinero vinculada al programa venezolano de alimentos CLAP.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Saab y sus supuestos colaboradores obtuvieron contratos millonarios mediante sobornos a funcionarios venezolanos y utilizaron empresas fantasma, facturas falsas y documentos adulterados para desviar cientos de millones de dólares destinados a la compra de alimentos para sectores vulnerables.
De acuerdo con la acusación, parte del dinero habría sido transferido a través del sistema financiero estadounidense para ocultar el origen ilícito de los recursos.
Además, el Departamento de Justicia asegura que la red también se benefició de operaciones ilegales relacionadas con la venta de petróleo de la estatal venezolana PDVSA, especialmente tras las sanciones económicas impuestas a Venezuela desde 2019.
Funcionarios del Departamento de Justicia, la DEA, el FBI y el HSI afirmaron que el caso representa un esfuerzo conjunto para combatir redes de corrupción y lavado de dinero asociadas al gobierno venezolano. Saab enfrenta un cargo de conspiración para lavado de dinero, delito que podría derivar en una condena máxima de hasta 20 años de prisión federal si es declarado culpable.
Según consta en los registros judiciales, Alex Nain Saab Moran, de 55 años y originario de Colombia, presuntamente conspiró con otras personas para sobornar a funcionarios públicos venezolanos y así obtener lucrativos contratos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) para la importación de alimentos a Venezuela. Saab está acusado de conspirar con otros para falsear fraudulentamente la naturaleza y el origen de los suministros de alimentos, incluyendo la falsificación de la documentación de las importaciones procedentes de Colombia y México.
“Gracias a los esfuerzos del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, Alex Saab será procesado y rendirá cuentas plenamente ante la ley estadounidense por su presunta participación en este plan”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche.
“Alex Saab presuntamente utilizó bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a los pobres y de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.
“Esto es inaceptable. La División Penal no permitirá que agentes extranjeros exploten el sistema financiero estadounidense y lo utilicen como refugio seguro para las ganancias de su corrupción”.
“Esta acusación formal alega que un programa humanitario de alimentos, destinado a apoyar a venezolanos vulnerables, fue manipulado para un enriquecimiento personal masivo”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones del Distrito Sur de Florida.
“Según los cargos, el acusado utilizó sobornos, empresas fantasma y documentos fraudulentos para desviar cientos de millones de dólares para beneficio personal. Cuando se mueven fondos ilícitos a través del sistema financiero de Estados Unidos, nuestros tribunales tienen jurisdicción y nuestros fiscales actuarán. Los cargos son alegaciones, y el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable”.
“La DEA ha investigado durante mucho tiempo los presuntos delitos financieros y las redes vinculadas a Alex Saab y al antiguo régimen de Maduro”, declaró el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole.
“Estos cargos son resultado directo del compromiso constante de la DEA para desmantelar las redes corruptas que operan en toda Venezuela. El apoyo de esta administración a las fuerzas del orden y la incansable persecución de la DEA contra quienes facilitan las actividades de los cárteles nos permitieron, junto con nuestros socios del HSTF, extraditar a Alex Saab a Estados Unidos para que comparezca ante la justicia una vez más”.
“El FBI mantiene su firme compromiso de desmantelar las complejas redes financieras que financian actividades ilícitas”, declaró el agente especial a cargo Brett Skiles de la oficina del FBI en Miami. “Gracias a la estrecha colaboración con nuestros socios federales, hemos logrado desarticular una sofisticada operación, orquestada por Alex Saab y sus cómplices, cuyo objetivo era ocultar el origen de la riqueza obtenida ilegalmente. Continuaremos desplegando todos los recursos de investigación a nuestro alcance para rastrear el dinero ilícito, proteger la integridad de nuestras instituciones financieras y garantizar que quienes se benefician del crimen rindan cuentas ante la ley”.
“Esta acusación formal subraya el compromiso constante de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de seguir el rastro del dinero, exponer la corrupción extranjera y exigir responsabilidades a quienes explotan a personas vulnerables para beneficio personal”, declaró el agente especial a cargo José R. Figueroa de HSI Miami.
“HSI seguirá utilizando todas las capacidades del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) para perseguir enérgicamente a las redes criminales transnacionales que intentan explotar el sistema financiero estadounidense para ocultar ganancias ilícitas y erosionar la confianza pública”.
En lugar de cumplir los contratos, Saab y sus cómplices utilizaron secretamente empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y otros documentos fabricados, junto con una red de sobornos y comisiones ilegales, para desviar cientos de millones de dólares destinados a la compra de alimentos para venezolanos necesitados.
Supuestamente, parte de las ganancias ilícitas se gastaron u ocultaron mediante transferencias a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.
La acusación formal alega además que, desde 2019 hasta al menos enero de 2026, la conspiración se expandió a medida que las sanciones económicas estadounidenses paralizaban las exportaciones venezolanas, especialmente el petróleo, ejerciendo una fuerte presión sobre las finanzas del país y su capacidad para cumplir con sus obligaciones de deuda externa, incluidos los pagos a Saab y sus co-conspiradores como parte del programa CLAP.
Aprovechando sus relaciones corruptas con funcionarios gubernamentales, Saab y sus co-conspiradores presuntamente obtuvieron acceso a miles de millones de dólares en petróleo propiedad de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y lo vendieron bajo falsas pretensiones.
Los ingresos procedentes de esas ventas ilegales se transfirieron posteriormente a través de cuentas bancarias estadounidenses para seguir promoviendo y ocultando el plan CLAP.
Saab está acusado de conspiración para blanquear dinero. De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión federal.
La División de Campo de la DEA en Miami está investigando el caso, con la asistencia del FBI en Miami y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami.
La fiscal adjunta Monique Botero, del Distrito Sur de Florida, y el subjefe Joseph Palazzo, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal, están a cargo del procesamiento del caso.