Detectan presunto huachicol fiscal en operaciones de empresa ligada al yerno de Rocío Nahle
Por redacción
La compañía Energy Refinados que transfirió recursos a una compañía en la que participa el yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades fiscales relacionadas con importaciones de combustibles realizadas en 2023.
De acuerdo con documentos oficiales consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la compañía Energy Refinados efectuó el 25 de septiembre de ese año dos operaciones de importación de grandes volúmenes de combustibles sin cubrir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como derechos de trámite aduanero y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente.
Las investigaciones refieren que, durante el mismo periodo, Energy Refinados y la empresa Reciclador e Óleo transfirieron más de cuatro millones de pesos a Servicios Premezclados Forte, firma en la que es accionista Fernando Bilbao Arrieta, identificado como yerno de Nahle García. Del total, al menos 3.3 millones de pesos habrían sido aportados por Energy Refinados.
La Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó que la empresa omitió el pago de impuestos por más de 3 millones 582 mil pesos derivados de dichas operaciones de importación.
Según el expediente revisado por MCCI, la compañía no liquidó el adeudo, por lo que las autoridades fiscales aplicaron actualizaciones, recargos y multas que elevaron el monto reclamado a 17 millones 745 mil pesos.
Energy Refinados promovió un juicio de nulidad para impugnar los créditos fiscales y frenar el cobro de las contribuciones omitidas. Sin embargo, el expediente señala que la empresa no garantizó el adeudo, requisito establecido por la legislación fiscal para suspender el procedimiento de cobro.
Ante ello, el SAT consideró exigible el crédito fiscal e inició el procedimiento administrativo de ejecución, mecanismo que permite el eventual embargo de bienes para recuperar los montos reclamados por la autoridad hacendaria.
Las autoridades fiscales identificaron que, en las operaciones realizadas el 25 de septiembre de 2023, la empresa omitió el pago de IEPS por 2 millones 68 mil pesos. Además, detectaron incumplimientos adicionales por un millón 514 mil pesos relacionados con derechos de trámite aduanero e IVA.
Con las actualizaciones y recargos, el monto correspondiente a IEPS, IVA y trámites aduaneros asciende actualmente a más de 5 millones 269 mil pesos.
A ello se suman multas por 12 millones 302 mil pesos impuestos por presuntas infracciones a las leyes tributarias federales y disposiciones en materia de comercio exterior.