Revela MCCI pagos de Gobierno de Rubén Rocha Moya a empresa que EU identificó como parte del aparato financiero del CJNG
Por redacción
Documentos internos de la firma constructora del estado de Sinaloa Preecasin revelan transferencias por 678 mil pesos a Ahavat Logistics, empresa señalada por el Departamento del Tesoro como parte de una red de lavado de dinero vinculada al huachicol fiscal.
La constructora pública del Gobierno de Sinaloa realizó en 2024 pagos por 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution, empresa que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó esta semana como parte de una red de lavado de dinero asociada al contrabando de combustible y presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con documentos internos de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), las transferencias se efectuaron entre el 4 y el 23 de abril de 2024 desde una cuenta de Banorte a nombre del organismo estatal.
Los registros contables describen los movimientos únicamente como "pago de factura", sin detallar el bien o servicio contratado.
Además, Ahavat Logistics no aparece inscrita en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del Gobierno de Sinaloa, por lo que no existe evidencia pública de un contrato, licitación o adjudicación directa que respalde las transferencias.
El pasado 30 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ambas dependientes del Departamento del Tesoro, incluyeron a Ahavat Logistics y a su propietario, José Refugio Ruiz Villagómez, en una lista de personas y empresas sancionadas por su presunta participación en una red dedicada al huachicol fiscal y al lavado de dinero para el CJNG.
Según las autoridades estadounidenses, Ahavat y otra empresa relacionada, Jomadi Logistics & Cargo, habrían introducido combustible de contrabando de Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes y realizado operaciones financieras por decenas de millones de dólares con personas vinculadas al grupo criminal.
Los documentos corporativos muestran que ambas empresas comparten como accionista mayoritario y representante legal a Ruiz Villagómez.
Ahavat fue constituida en 2017 en el Estado de México y obtuvo en 2020 un permiso de la Comisión Reguladora de Energía para comercializar petrolíferos. Sin embargo, al registrarse como contratista reportó un domicilio en Guadalajara que coincide con el utilizado por Jomadi Logistics, también identificada por el Tesoro como parte de la misma estructura.
Jomadi obtuvo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto un permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de diésel y, en 2020, fue relacionada con un acuerdo para intercambiar petróleo venezolano por gasolina, operación que derivó en una investigación del FBI, de acuerdo con reportes de Reuters.
Los pagos de Preecasin se realizaron durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, quien asumió el cargo en noviembre de 2021. La información difundida por MCCI se conoce después de que autoridades estadounidenses presentaran este año una acusación en la que señalan presuntos vínculos del mandatario con integrantes de Los Chapitos, una imputación que el gobierno mexicano no ha respaldado y sobre la que no existe una resolución judicial firme.
El reportaje también recuerda que el Gobierno federal confirmó en junio de este año que el CJNG brindó apoyo a Los Chapitos en su confrontación con la facción conocida como La Mayiza, aunque sostuvo que no existen evidencias de que esa alianza continúe vigente tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".
Información e imagen de MCCI